宁波东方电缆股份有限公司

(资料图)

           独立董事 2022 年度述职报告

  本人于 2019 年 9 月 17 日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称

“公司”）的第五届董事会独立董事，并于 2022 年 8 月 23 日再次被选举担任公

司第六届董事会独立董事。在 2022 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公

司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立

董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行

职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况

报告如下：

  一、 独立董事基本情况

  本人任职期间具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人履历情况如下：

  周静尧：男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区

分所。现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。

  二、 出席公司会议情况

事会、股东大会情况如下表：

                                           参加股东

                   参加董事会情况

                                           大会情况

董事

       本年应参   亲自   以通讯   委托        是否连续两   出席股东

姓名                            缺席

       加董事会   出席   方式参   出席        次未亲自参   大会的次

                              次数

        次数    次数   加次数   次数         加会议     数

周静尧     7     7     0    0    0      否      2

  三、 日常工作情况

 在 2022 年度任职期间，本人忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会

决策的重大事项，均事先对事项详情进行了解、认真审核，并根据本人法律专

业知识和工作经验对公司法律风险管控方面提出合理化建议，对董事会科学客

观决策和公司的良性发展起到了积极作用。

 在 2022 年度任职期间，本人对公司主要生产基地进行了现场考察，及时沟

通和了解了公司的经营和管理状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会

决议执行情况等。此外，本人日常通过电话或其他方式与公司内部董事、高级

管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展

情况，并关注客观环境和市场变化对公司可能造成的影响，掌握公司的经营治

理情况。

了事前认可意见、独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。

  四、 发表事前认可意见和独立意见情况

 本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对公司日常经营

管理等重大事项进行了核查并发表意见，具体如下：

                                                 发表意见类

序号      时间                      事项

                                                   型

                                                 事前认可意

                                                   见

                   公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

                   控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担

                                 保

     以上事前认可意见、独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的

文件资料并结合调查询证的结果，客观独立地作出。

     董事会各专门委员会工作情况

  公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会和审计委员会。

  （一）本人作为提名委员会委员，于 2022 年度任职期间参加了两次提名委

员会会议，具体情况如下：

候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

事长的议案》《关于提名公司总裁候选人的议案》《关于提名公司高级管理人员

候选人的议案》和《关于提名董事会秘书候选人的议案》。

  （二）本人作为薪酬与考核委员会委员，于 2022 年度任职期间参加了二次

薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

议案》

  。

于 2021 年度 OIMS 奖励基金计提方案的议案》。

  作为公司独立董事，2023 年度本人将继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、

忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供积极、

有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利

益和中小股东的合法权益。

                                     独立董事：周静尧

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